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同升国际信誉度A级:男子3年偷挪公款7000万!炒股亏了1000多万,疯狂买房增值50%,还买了辆“土豪金”宝马……

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  胆大包天!

  身为财务,却以“蚂蚁搬家“”的方式三年挪走公司7000万。这些钱被他主要用在了炒股炒期货、买公司股权以及买房上。

  结果,炒股票和期货亏损1000多万元,买公司股权几乎没有盈利,唯有房产在稳定增值,到目前为止,总体增值40%到50%之间。

  直到今年初,公司对账时才发现了这个巨大的财务漏洞,随即报警。

  而台州临海警方帮公司揪出“内鬼”后,并没有马上结案,而是请来一个“智囊团”,一对一为企业献计和服务,帮企业追回大部分损失。

  消息一经曝光,网友忍不住纷纷调侃:还好买了房子,不然怎么都追不回了!

  

  男子3年偷挪公款7000万栽了

  据都市快报报道,今年年初,浙江台州临海市某电子信息科技公司在对账时发现巨大的财务漏洞,有近7000万元资金被员工挪作私用了。企业账户在不知不觉间被掏了这么大一个“窟窿”,这让企业主惊恐不已,赶紧向临海市公安局报了案。接到报警后,很快锁定了犯罪嫌疑人——这家公司财务人员小李,将其抓捕归案。

  作为公司财务人员,除了每月8000元的工资收入,年终奖还有7万元,另外,公司还会发放2万元的生活补助,算起来,年收入18万元左右。但他一直热衷于各种投资,种种操作,使得他经济上出现了巨大的亏空,收入根本无法支撑他的日常开销。

  他喜欢炒股炒期货,基本上处于亏损状态。在挪用公款买房前,他名下已有三套房,临海古城街道有一处122平方米的房子,椒江有一套98平方米的房产,在杭州还有一套167平方米的房子。

  他有过两段婚姻,第一段婚姻结束时,他送了前妻一辆奔驰车,孩子跟随前妻生活,他每月要支付一笔抚养费。

  后来再婚,办婚礼,又欠下一笔债。因为工作总是和钱打交道,于是,他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。

  据小李交代,自2018年起,他利用职务之便,分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司,“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用,整个过程持续了三年。

  7000万元被花在哪里?

  他把挪用的钱,分多种形式进行了投资。

  首先,在炒股票炒期货上加大了投入。他说,自己多炒多亏,光炒期货就被爆仓四五次,最大一次爆仓损失500多万元。

  这也让他意识到自己并不是炒股“行家”,又开始其他的投资——疯狂买房。

  2018年6月,在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。

  2018年12月,通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。

  2019年10月,通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。

  2020年6月,通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。

  另外,他还投资股权与基金。

  2018年,购买了苏州一家投资创业中心的股权。

  2019年,购买了15万元的中国科创基金。

  2020年8月,他又以自己注册的公司名义,购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。

  据了解,小李炒股票和期货亏损1000多万元,买公司股权几乎没有盈利,唯有房产在稳定增值,到目前为止,总体增值40%到50%之间。

  他用挪用来的钱,把自己“包装”成了成功人士。直到被抓,还有部分现金存在他个人银行账户内。

  在个人消费方面,最大的一笔支出是,给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。

  广西“90后”出纳染上赌瘾挪用公款近千万

  上述案例并非个案,政府事业单位也时常出现财务人员挪用大笔公款,用于挥霍的案例。

  中央纪委国家监委此前发表题为《警惕腐败低龄化:广西“90后”出纳染上赌瘾挪用公款近千万》的报道,报道称,今年3月,广西壮族自治区柳州市原鹿寨县卫生和计划生育局(以下简称原县卫计局)出纳杨光曦挪用公款900多万元被县纪委监委立案查处并通报曝光,在全县党员干部中引起震动。

  杨光曦是一个家庭条件优越的“90后”。2015年底,杨光曦开始接触到网络赌博。2017年2月,杨光曦受聘任原县卫计局出纳时,他仍在参与网络赌博,而且赌瘾越来越大。

  他的收入根本无法满足赌博需求,还将以做生意为由骗父母的5万元全部输光。执迷不悟的杨光曦想着继续投入赌资,试图东山再起。为了翻本,他在网上借了很多小额贷款,仍是血本无归,最终,想到了自己经手的公款。

  此时的杨光曦负责保管转账支票,私自截留前任会计的个人印鉴。由于县红十字会公章管理使用不严,他悄悄利用银行转账的方式,把县红十字会的账户资金134万余元装进自己囊中,投入网络赌博,很快就赔了个精光。县红十字会账户被他“洗劫一空”后,他又通过虚列款项,假冒财务股负责人和分管领导签字,私自加盖单位公章等方式,先后94次挪用单位资金812万余元。

  只顾大笔挥霍的杨光曦,在案发时甚至不知道自己挪用公款的总数。

  “从调查开始,杨光曦就一直很配合我们的调查工作,但是他只知道自己挪用了很大一笔公款,对具体的挪用金额根本没有概念,同时也没有考虑过自己将要面临的刑罚。当他知道自己挪用了共计900多万元公款后,当场情绪崩溃了。”鹿寨县纪委监委第二纪检监察室副主任谭明明告诉记者。

  每日经济新闻综合自都市快报、中央纪委国家监委

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  财务3年挪走公司7000万:查封8套房 预计可追回6000万

  公司财务人员用三年时间,“蚂蚁搬家”式地挪用公司巨额资金作为私用,导致公司“元气大伤”,台州临海警方帮公司揪出“内鬼”后,并没有马上结案,而是请来一个“智囊团”,一对一为企业献计和服务,帮企业追回大部分损失。

  今年年初,台州临海市某电子信息科技公司在对账时发现了巨大财务漏洞,近7000万资金被员工挪作私用。企业当下发展本身就困难重重,如今资金上还被挖了个大坑,企业面临重大危机。企业主急忙报警求助。

  

  临海市公安局抽取精干力量快侦快破,很快就查到了犯罪嫌疑人小李。据小李交代,他是公司的财务,挪用资金的过程已经持续了三年。

  据民警调查,自2018年起,小李就利用职务之便,分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司,共计挪用公款近7000万元。

  小李表示,自己除了将套现得到的资金用于炒股票、期货外,还购买了杭州、义乌、温州、临海等地的房产,有一部分资金被他投资江苏、成都等公司的股权,目前还有部分现金存在个人银行账户内。

  

  嫌疑人已经归案,按理说民警的主要职责已经完成了。但是办案民警认为,这起案子对企业打击很大,如何最大限度地帮企业追回赃款,减少损失,成了办案民警牵挂和操心的事情。

  经过一番费心筹谋后,在办案民警牵头下,律师、银行家、基金经理、会计师等专业人员组建而成的专家团队迅速投入涉案财物处置工作。银行家、基金经理对股票、期货、股权、房产进行合理性评估与操作规划;律师对追赃工作提供法律援助;民警通过口供突破、法制教育,让嫌疑人配合退赃。

  通过沟通协调,司法局公证人员来到看守所现场作证,办案人员同犯罪嫌疑人签订股权、股票、房产、基金等委托处理协议书,快速查封犯罪嫌疑人8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元,预计可为企业追回6000余万元,将公司的损失降到最低。

  

  “我们以为,警察只负责抓人,没想到为了帮我们挽回损失,还出面斡旋,组建了一个专家团队,帮我们追回大多数赃款。”对于民警所做的一切,企业主很是感动。

  小时新闻从临海公安局了解到,近年来,为进一步助企护商,临海市公安局推进企业问题“最多跑一站”。责任民警主动担任解决企业问题的代办员,提供“一对一”问题代跑代办。今年以来,临海公安局工作人员共走访企业125家,征求意见建议34条,帮助企业解决疑难问题19件,摸排出侵害企业利益的违法犯罪线索5条。

  同时,办理涉企案件不单纯追求破案数和打击处理数,而是以全链条追赃为着力点,综合运用搜查、查询账单、审讯策略等手段,在获取犯罪证据的同时迅速查清涉案财物去向,加强外单位协作协作,确保挽损快速、高效。

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